Бизнес форум «Выгодное Дело»


Обсуждаем вопросы связанные с ценными бумагами, валютными операциями, кредитованием, займами, депозитами в бизнесе.



Ответить
 
Опции темы
15.07.2016, 11:38   #1
Kotzebe
Журналист

 
Имя: Руслан
Пол: Мужской
Возраст: 35
Регистрация: 13.03.2015
Сообщений: 1,393
Благодарностей: 282
Вес репутации: 209

По умолчанию Счета российских граждан на Кипре


В статье рассказывается, что через пару лет у Кипра появится обязательство предоставлять в Федеральную налоговую РФ сведения об открытых счетах гражданами этой страны.

Цитата:
Кипр отчитался о своем стремлении обмениваться информацией.
Что нужно делать тем гражданам, у кого открыты счета в финансовых учреждениях на территории Кипра?

Эта страна готова давать данные российской налоговой об имеющихся счетах граждан РФ в своих финансовых учреждениях. На это указывает перечень, размещенный два месяца назад на портале Минфинансов Кипра. На ресурсе указаны структуры, с которыми страна планирует осуществлять обмен (в рамках программы AEOI). РФ находится под № 66 в списке.

«На данный момент это просто планы, но они обязательно воплотятся в реальность», - отмечает Ян Яновский, член совета директоров «W1 Evans». «Публикация перечня дает сигнал, что Федеральная налоговая обязательно узнает о всех счетах, открытых на территории Кипра», - утверждает С.Варламов, представитель компании «Деловой фарватер».

Только через два года страны впервые смогут меняться сведениями.

В Федеральной налоговой сообщили, что через несколько лет Кипр один раз в год должен предоставлять российской структуре файл о финансовых счетах, которые открыты налогоплательщиками на кипрской территории.

ГрегорисНиколао, сотрудник Министерства финансов Кипра, сообщил: «Размещенный на портале перечень является официальным документом». Вот только он еще не гарантирует, что в 2018 г. российская налоговая сможет получать информацию об открытых счетах граждан на Кипре.

Цитата:
«Для запуска обменного процесса нужно, чтобы РФ и Кипр подписали договор», - объясняет он.
Варламов пояснил: «Когда наступит время действия договора по обмену, начиная с 2018 г. налоговая сможет получить доклад за 2017 г. «Возможно, Федеральная налоговая захочет заниматься и ранними сроками», - считает юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Я.Семеняка. Эту возможность допускает программа AEOI.

Процесс обмена данными

Некоторое время назад была разработана международная программа, обязывающая государства делиться информацией. Она требует от финансовых институтов (коммерческие банки, страховые компании) отчитываться о суммах на клиентских счетах и рассказывать о движении финансовых средств. Нужно указывать проценты по вкладам, дивиденды, прибыль от реализации акций.

Весной этого года РФ присоединилась к данной программе, кроме нее, в AEOI принимает участие около восьмидесяти государств. Процесс обмена произойдет лишь тогда, когда подпишутся двусторонние договоры с другими странами. На данный момент у РФ их нет. Сегодня у российского государства есть право запрашивать у других юрисдикций данные о счетах интересующих людей.

Как лучше поступить тем, у кого на Кипре имеется открытый счет

«Заявление о стремлении Кипра осуществлять обмен сведениями с Федеральной налоговой службой стал неожиданностью для российских граждан, имеющих открытые счета», - считает Семеняка.

Цитата:
«Им необходимо определиться: относят ли они себя к РФ или, наоборот, хотят от нее отстраниться», - объяснил он.
«При первом варианте имеет смысл предоставить специальную декларацию на амнистию капитала, если планируете продолжать использовать счет», - советует она. «Согласно действующему законодательству, этот шанс был до конца июня текущего года, после этой даты нереально амнистировать счет.

Цитата:
В дальнейшем осуществлять операции через кипрские коммерческие финансовые учреждения без получения доказательств, что налоговые сборы по действующим счетам полностью заплачены, тоже не получится», - считает Семеняка.
В амнистии заинтересованы нарушившие закон после первого апреля 2015 г. «Если нарушение случилось до наступления этого периода, вероятно, не нужно моментально идти и признаваться в налоговую инспекцию, - считает А.Захаров, компаньон «ParagonAdviceGroup. - До этого момента время исковой давности по административным правонарушениям составлял 1 год, затем было принято решение продлить до 2 лет».

«Если нет необходимости пользоваться счетом, тогда закрывайте. Успеете сделать это до окончания текущего года, не окажитесь в докладе за 2017 г. Следовательно, не появятся данные в налоговой», - уверен Захаров. Яновский из «W1 Evans» просит: «С осторожностью применяйте этот вариант, так как уверен, что закрытие счета не спрячет сведения о нем и не решит возникшую проблему. Следовательно, ФНС по требованию имеет все шансы получить интересующие данные», - говорит Яновский.

Что произойдет, если не сообщить ФНС об открытом счете за пределами страны?

Штрафные санкции в случае не соблюдения действующего валютного законодательства:
  • взыскание 5000 рублей за не предоставление отчетности по открытому счету;
  • взыскание от 80 до 100% суммы, которая зашла в результате проведения незаконных операций (доход от реализации акций, сдачи в аренду недвижимости, которая находится не в стране ФАТФ).

Наказание за не соблюдение законов:
  • требование заплатить налог по ставке 13%;
  • штрафные санкции от ста тысяч рублей за отказ вовремя платить налоговые сборы.

«Если вы себя меньше ассоциируете с РФ, чем с Кипром, постарайтесь предпринять попытку не обращаться за амнистией и не закрывать счет, - советует Захаров. - Попробуйте доказать иностранному финансовому учреждению, что вы не являетесь российским налоговым резидентом. Тщательно продумайте свои ответы на вопросы».

«Банк Кипра определяет резидентство не на основании паспорта. Они смотрят на другие аргументы (платежи за коммунальные услуги)», - делится он. Еще утверждает: «Владельцы счетов начали просить финансовые учреждения поменять относящийся к счету юридический адрес на белорусский (Белоруссия отсутствует в перечне участников обмена)». «Скорее всего, кипрские фискальные органы будут заниматься проверкой банковских данных.
Цитата:
Следовательно, в РФ отправятся сведения, которые в налоговую службу предоставят финансовые учреждения, а финансовым учреждениям - клиенты», - подвел итог Захаров.
«Это относится не только к банковским счетам российских граждан на Кипре», - делится А.Алетдинов, руководитель компанией «БКС». Он считает, если РФ и Кипр подпишут договор, фискальный орган Кипра сможет передавать информацию ФНС и по брокерским счетам.

Цитата:
«У них отсутствуют строгие рамки, запрещающие осуществление определенных операций, как по текущим счетам.
Оглашение может повлечь наказание за не соблюдение действующего законодательства, но не валютного», - подчеркивает Алетдинов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 754665432792798.jpg
Просмотров: 664
Размер:	12.1 Кб
ID:	4580  




Сказали спасибо:
Lynx (01.08.2016)
15.07.2016, 11:38
Выгодное дело
Бизнес форум
По умолчанию Счета российских граждан на Кипре

19.07.2016, 16:11   #2
Игорь С.
VIP
 
Аватар для Игорь С.
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 3,978
Благодарностей: 2,783
Вес репутации: 711

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kotzebe Посмотреть сообщение
«Владельцы счетов начали просить финансовые учреждения поменять относящийся к счету юридический адрес на белорусский (Белоруссия отсутствует в перечне участников обмена)». «Скорее всего, кипрские фискальные органы будут заниматься проверкой банковских данных.
А у Беларуси любопытная позиция. Когда-то все казино (или большая часть их) переехали в Минск, теперь станет модно быть белорусом на Кипре. Еще парочка таких моментов, и Беларусь станет своеобразным оффшором или налоговым раем для россиян.
Сказали спасибо:
Lynx (01.08.2016)
30.07.2016, 12:06   #3
Ольга Зимина
Старожил
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 1,349
Благодарностей: 130
Вес репутации: 178

По умолчанию Re: Счета российских граждан на Кипре

Цитата:
Сообщение от Игорь С. Посмотреть сообщение
А у Беларуси любопытная позиция. Когда-то все казино (или большая часть их) переехали в Минск, теперь станет модно быть белорусом на Кипре. Еще парочка таких моментов, и Беларусь станет своеобразным оффшором или налоговым раем для россиян.
Белоруссия активно использует все "прорехи" в законодательстве. Бюджет пополнят за счет этого.
31.07.2016, 09:14   #4
Игорь С.
VIP
 
Аватар для Игорь С.
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 3,978
Благодарностей: 2,783
Вес репутации: 711

По умолчанию Re: Счета российских граждан на Кипре

Цитата:
Сообщение от Ольга Зимина Посмотреть сообщение
Белоруссия активно использует все "прорехи" в законодательстве. Бюджет пополнят за счет этого.
А что ей еще остается делать. Ведь своих искомаемых ресурсов у нее нет, основная ставка на нефтепереработку, машиностроение и сельское хозяйство. Правда, в последнее время активно налегли на IT-технологии, и это хорошо.
Сказали спасибо:
Lynx (01.08.2016)
31.07.2016, 14:26   #5
Ольга Зимина
Старожил
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 1,349
Благодарностей: 130
Вес репутации: 178

По умолчанию Re: Счета российских граждан на Кипре

Цитата:
Сообщение от Игорь С. Посмотреть сообщение
А что ей еще остается делать. Ведь своих искомаемых ресурсов у нее нет, основная ставка на нефтепереработку, машиностроение и сельское хозяйство. Правда, в последнее время активно налегли на IT-технологии, и это хорошо.
Да у них как раз дела идут неплохо из всех на постсоветском пространстве. В отличие от других бывших республик.
17.05.2017, 18:35   #6
Lynx
WildCat
 
Аватар для Lynx
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 6,372
Благодарностей: 2,912
Вес репутации: 1012

По умолчанию Re: Счета российских граждан на Кипре

Вошла эта норма в силу или нет? Кто в курсе?
__________________
Продающие тексты, рекламные слоганы. Эффективно, эффектно, дорого.
Продаю места в подписи прокачанных аккаунтов на форумах.
05.06.2018, 12:51   #7
Lynx
WildCat
 
Аватар для Lynx
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 6,372
Благодарностей: 2,912
Вес репутации: 1012

По умолчанию Re: Счета российских граждан на Кипре

Вчера кипрские банки приступили к закрытию офшорных счетов компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Белизе и Британских Виргинских островах. Причина - распоряжение ЦБ Кипра, изданное и разосланное банком вскоре после встречи с представителями Министерства финансов США.

Действия производятся в рамках борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем и расследования финансирования терроризма. Также это касается компаний и физлиц, находящихся под санкциями США.

Компаниям, которые хотят открыть счет в кипрском банке, теперь придется в обязательном порядке раскрывать информацию про конечного бенефициара.
__________________
Продающие тексты, рекламные слоганы. Эффективно, эффектно, дорого.
Продаю места в подписи прокачанных аккаунтов на форумах.
Ответить

Социальные закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соответствие демо-счета и реального счета kolua Рынок форекс: общие вопросы 50 24.05.2018 16:36
Легализация и поддержка самозанятых граждан Kotzebe Бизнес новости 12 05.03.2016 09:26
Открытие банковского счета на Кипре Kotzebe Банковский форум 0 20.07.2015 11:16
О банкротстве граждан, не предпринимателей Player Юридическая помощь 13 09.01.2015 20:08
Бизнес на кипре Gagik23 Ищу инвестора 0 18.01.2012 21:41


Последние темы
Последние ответы
Опрос

Пригодилось ли Вам высшее образование?
Да, работаю по профессии - 18.01%
38 Голосов
Да, хоть работаю в другой сфере - 23.70%
50 Голосов
В результате открыл свой бизнес - 5.21%
11 Голосов
Изредка помогало - 15.64%
33 Голосов
Совершенно не пригодилось - 19.91%
42 Голосов
Учеба - потерянное время - 7.58%
16 Голосов
Другое - 9.95%
21 Голосов
Всего голосов: 211
Вы ещё не голосовали в этом опросе.
Популярные статьи
» 22.01.2017, 00:15
» 18.01.2017, 20:31
» 08.01.2017, 14:18
Яндекс.Метрика
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +4.